CPI do Banestado quebra sigilo bancário, fiscal e telefônico de empresa off-shore
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banestado, que investiga a evasão de divisas por meio das contas CC-5, aprovou nesta quinta-feira (13) a quebra dos sigilos fiscal, telefônico e bancário de David Kattan, dono da empresa Pai Capital Corporation, juntamente com os sócios. A Pai Capital Corporation é uma empresa off-shore com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Ela operava a remessa de dólares para o exterior através de outra empresa, a Beacon Hill, considerada a holding dos doleiros sul-americanos, por intermédio das agências do Banestado em Foz do Iguaçu e Nova York.
A CPI também aprovou a convocação de pessoas que devem depor nas subcomissões criadas para realizar diligências em Campinas, Curitiba, Foz do Iguaçu e São José do Rio Preto.
O dinheiro da Pai Capital era depositado na conta da Beacon Hill em Foz do Iguaçu, transferido para a agência de Nova York, que então fazia as remessas para a conta da Pai nas Ilhas Virgens. A Pai aparece nas bases de dados do Banco Central e do Banestado como remetente de dólares ao exterior, através de subconta da Beacon Hill.
Na semana passada houve uma operação de busca e apreensão de documentos na sede da Pai Capital. Uma equipe da Polícia Federal, chefiada pelo delegado Luis Fernando Ayres, já se encontrava em São Paulo, aguardando a ordem legal para agir. Assim que receberam o fax com a decisão da CPI do Banestado, os policiais invadiram a sede da empresa.
13/11/2003
Agência Senado
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