CPI do Banestado invade escritório de empresa "off-shore" em São Paulo
O senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banestado, que investiga a evasão de divisas por meio de contas CC-5, revelou nesta sexta-feira (7) o sucesso de operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na sede da empresa Pai Capital Corporation, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Foram apreendidos documentos e computadores da empresa, suspeita de remessa ilegal de dólares para o exterior. Segundo Antero, estima-se que a empresa tenha enviado US$ 200 milhões para as Ilhas Virgens entre 1996 e 2002.
Pela manhã, a CPI teve uma sessão reservada, em que aprovou a realização de operação de busca e apreensão de documentos na sede da Pai Capital. Uma equipe da Polícia Federal chefiada pelo delegado Luis Fernando Ayres já se encontrava em São Paulo, aguardando a ordem legal para agir. Assim que receberam o fax com a decisão da CPI do Banestado, os policiais invadiram a sede da empresa.
De acordo com os integrantes da CPI, a Pai Capital é uma empresa off-shore com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Ela remetia dólares para o exterior através de outra empresa, a Beacon Hill, considerada a holding dos doleiros sul-americanos, pelas agências do Banestado em Foz do Iguaçu (PR) e Nova York (EUA). O dinheiro da empresa era depositado na conta da Beacon Hill em Foz do Iguaçu e transferido para a agência de Nova York, que então fazia as remessas para a conta da Pai Capital nas Ilhas Virgens. A empresa aparece nas bases de dados do Banco Central e do Banestado como remetente de dólares ao exterior, através de subconta da Beacon Hill.
Em agosto, quando viajou aos Estados Unidos, a CPI do Banestado recebeu do procurador de Nova York, Robert Morgenthal, dezenas de caixas com a movimentação financeira da Beacon Hill. Entre os papéis, estava a ficha de abertura da subconta da Pai Capital, com seu endereço em São Paulo e os nomes de seus controladores, David Kattan, Toufic Kattan e Rahmo Kattan.
A CPI realizou investigações preliminares e constatou que a Pai Capital continuava a operar normalmente, na Avenida Paulista, nº 1.754, oferecendo serviços de assessoria financeira, apesar de a Beacon Hill haver sido fechada pelo governo norte-americano no início deste ano por atividades ilegais no mercado financeiro. Depois de se certificar que a Pai Capital continuava no mesmo endereço, a CPI decidiu agir.
Os documentos e computadores apreendidos estão sendo enviados para Brasília (DF), onde serão analisados pela equipe de assessores da CPI. O principal diretor da empresa, David Kattan, será convocado para prestar depoimento e poderá ter quebrados os seus sigilos bancário, telefônico e fiscal.
07/11/2003
Agência Senado
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