NetSaber - Banco de Notícias

Polícia Federal deflagra operação contra estelionato e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (19) uma operação para reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade documental, estelionato e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos, na Operação Grammata, 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. 

As investigações foram iniciadas em fevereiro de 2010 pelo Grupo de Repressão a Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, que apurou a possível prática do crime de evasão de divisas e lavagem de dinheiro praticados na fronteira do estado com a Argentina. 

Com a evolução dos trabalhos foram detectados vínculos entre o alvo inicial e diversas células de atuação em outros estados, sendo a investigação desmembrada. 

A atividade criminosa consistia em captar recursos de terceiros para serem empregados nas transações de compra e venda de títulos da dívida pública, notadamente letras do tesouro nacional-LTN da década de 1970, em sua maioria falsificadas. Ainda, alguns títulos eram utilizados para servir de lastro financeiro em financiamentos internacionais e como ativos financeiros para inflar patrimônio de empresas. 

Os captadores prometiam reembolsos variáveis de 10 a 20 vezes o valor investido e, até o momento do resgate integral, antecipavam quantias, girando com os recursos. 

Os trabalhos da PF foram desenvolvidos em parceria com a Receita Federal, por meio do Escritório de Pesquisa e Investigação da 10ª Região e tiveram o apoio da Corregedoria Nacional de Justiça. 

Com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão a investigação procura identificar outros grupos criminosos envolvidos com as práticas criminosas. Estes grupos também poderão ser alvo das medidas que tem o objetivo de intensificar a repressão à fabricação ilegal, comercialização e negociação de Títulos Públicos Federais falsificados/prescritos. 

A operação foi batizada de Grammata, que é a ciência grega que estuda as letras e o alfabeto, pois os principais títulos da dívida pública negociados pelos investigados consistiam em letras do Tesouro Nacional. Do mesmo modo que a ciência grega era restrita a poucos escolarizados que detinham seu conhecimento, os fatos investigados exigiam estrito conhecimento do mercado de títulos públicos. 

Balanço Parcial 

Ao longo da operação os policiais apreenderam títulos da Dívida Pública com indícios de falsificação. Também foram encontrados documentos de financiamentos realizados no exterior que teriam sido realizados com uso dos títulos. 

Os agentes apreenderam também jóias (esmeraldas) e uma arma. Em um dos endereços de busca no Rio Grande do Sul os policiais encontraram diversos animais (aves, tartarugas, entre outros). Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência contra o responsável pelo local.   

Fonte:
Polícia Federal

Artigos Relacionados