Suspeito de terrorismo internacional pode ter movimentado conta CC-5 em Foz do Iguaçu
Durante a audiência da CPI do Banestado nesta quinta-feira (3), o chefe do Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros do Banco Central (BC), Ricardo Liao, em resposta ao relator da comissão, deputado José Mentor (PT-SP), afirmou que solicitou às instituições do sistema financeiro nacional que identificassem pessoas listadas pelo governo dos Estados Unidos como suspeitas de terrorismo internacional entre as usuárias de contas CC-5 a partir de Foz do Iguaçu. Com esse trabalho, disse Liao, o BC informou que foi encontrado, por aproximação, o nome de um árabe que usaria as contas supostamente para operação de exportação de frangos.
As listas apresentadas pelas autoridades norte-americanas no Brasil foram elaboradas pela CIA, a agência de inteligência norte-americana, e pelo FBI, a polícia federal daquele país, com ajuda do Banco Central dos EUA (Federal Reserve). Porém, informou Liao, a identificação não pôde ser feita com maior precisão por falta de indicadores numéricos, como, por exemplo, o número da carteira de identidade.
O senador Romeu Tuma (PFL-SP) registrou que a CPI dos Precatórios já havia identificado irregularidades na utilização de contas CC-5, que movimentavam recursos incompatíveis com os recursos do mercado de sacoleiros em Ciudad del Leste, no Paraguai.
O presidente da CPI, senador Antero Paes de Barros (PSDB-MS), ciente de que outras investigações tangenciaram o assunto, informou que solicitou a distribuição dos relatórios de CPIs anteriores, como a dos Bancos, a do Judiciário e, inclusive, a do Futebol. Antero acredita que a CPI do Banestado vai -fechar uma série de colchetes deixados abertos pelas comissões anteriores-.
O deputado Gilberto Nascimento (PSB-SP) anunciou que vai pedir a Antero a convocação do juiz de Cascavel (PR) que examinou o inquérito sobre o assunto movido por procuradores naquela cidade.
03/07/2003
Agência Senado
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