CPI consegue 300 caixas de documentos sobre caso Banestado
Ao fazer um relato da viagem que parlamentares da CPI do Banestado fizeram semana passada aos Estados Unidos, o presidente da comissão, senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) destacou que, em contato com procuradores distritais de Nova York foram obtidas mais de 300 caixas de documentos referentes à movimentação bancária da agência do Banestado em Nova York. Além de um CD contendo 85 mil operações financeiras, os documentos incluem, segundo o senador, passaportes, fotografias, CPFs e cédulas de identidade.
- Todos os documentos que a CPI dispunha reunidos pelo Banco Itaú, referentes ao caso Banestado, cabiam em sete caixas - comparou Antero Paes de Barros.
Em Washington, primeiro destino da comitiva integrada pelos senadores Antero de Barros e Magno Malta (PL-ES) e pelos deputados José Mentor (PT-SP), Dr. Hélio (PDT-SP) e Rodrigo Maia (PFL-RJ), a CPI obteve uma relação contendo mais de 200 nomes de brasileiros que detém imóveis nos Estados Unidos não declarados à Receita Federal brasileira, o que se caracteriza irregularidade tributária.
Visando fazer um cruzamento com a remessa ilegal de dinheiro via contas CC-5 , a CPI aprovou requerimento assinado por Antero e pelo relator da CPI, José Mentor, no sentido de que a Receita disponibilize a relação de todos os brasileiros que detém imóveis em território norte-americano, inclusive os que estão em situação regular perante o fisco. Também foi aprovado o convite para que o chefe da unidade de investigações de crimes financeiros de Nova York, Jonathan Washburn deponha na CPI. Ele é um dos americanos que está auxiliando às investigações.
O senador Antero Paes de Barros marcou uma nova reunião da CPI do Banestado para a próxima terça-feira (9), às 11h. Na ocasião, será apresentado um roteiro para que a comissão parlamentar de inquérito possa acelerar o ritmo das investigações. Também deverão ser votados vários requerimentos apresentados pelos parlamentares.
03/09/2003
Agência Senado
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