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Receita desarticula no Rio quadrilha especializada em fraudar restituições do IR

A Receita Federal realiza nesta quinta-feira (28) a operação “Triplo S”, no Rio de Janeiro. O objetivo é desarticular uma quadrilha acusada de fraudar Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) para a obtenção de restituições indevidas. 

As investigações duraram cerca de seis meses e identificaram indícios de que um escritório de contabilidade, localizado na praça central de Duque de Caxias (RJ), agia como uma fábrica de restituições fraudulentas. O escritório arregimentava interessados com promessas de restituições elevadas ou exclusão de contribuintes da “malha fina”. Os fraudadores informavam na declaração de seus clientes valores forjados com despesas dedutíveis que não ocorreram, obtendo, com essa prática, valores indevidos de restituições. Em troca recebiam um percentual da restituição, que variava em função do valor desta, quanto mais alta a restituição, maior era o percentual. 

Segundo a Receita, no escritório trabalhavam cinco pessoas que, segundo as investigações, agiam em conluio na elaboração das declarações, desta forma, estas pessoas são investigadas pelo crime de formação de quadrilha. 

Conforme levantamento da Receita Federal a quadrilha enviou quase 7 mil declarações desde 2009. Somente na quarta-feira (27), com o prazo da entrega das declarações próximo do fim, o escritório teria enviado 111 DIRPF. 

A Receita informou que os diversos clientes do escritório serão chamados para serem fiscalizados e que os demais deverão ter suas declarações bloqueadas até que possam ser analisadas por auditores fiscais. Estes contribuintes deverão pagar os valores recebidos indevidamente com juros e multa de até 225% do valor devido e poderão responder criminalmente pelas fraudes. 

A Receita, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal intensificaram o combate a este tipo de fraude. Outras operações similares estão em andamento. A Receita Federal alerta aos contribuintes para tomarem cuidado na escolha do profissional que elaborará suas declarações e para o fato de que terem passado pela malha fiscal não representa que esteja tudo correto com a sua declaração, situação que costuma ser alegada pelos contribuintes envolvidos nas fraudes quando são chamados a prestar informações. 

Fonte:
Receita Federal

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