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PF e Receita desarticulam esquema de fraudes em importações

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira (28) a operação Pomar, que tem como objetivo desarticular duas quadrilhas acusadas de importar mercadorias de modo irregular e remeter divisas ao exterior ilegalmente. O rombo aos cofres públicos é estimado em R$ 1,4 bilhão. 

As duas organizações criminosas têm origem em uma mesma quadrilha e se valeriam de “laranjas”, que, usando documentos falsos, constituiriam empresas para realizar operações ilegais de comércio exterior, remeter para fora do País os valores obtidos e ocultar a identidade dos verdadeiros responsáveis. A mercadoria, que entrava no País por diversos portos, era trazida para a cidade de São Paulo e armazenada em depósitos, a partir dos quais era distribuída. 

Durante os quatro anos de investigação, verificou-se a utilização de dezenas de pessoas jurídicas com capacidade econômico-financeira incompatível com as transações que realizavam. 

Ao todo, a 2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo expediu 17 mandados de prisão (13 mandados de prisão preventiva e quatro de prisão temporária). Foram expedidos, ainda, 67 mandados de busca e apreensão. O cumprimento dos mandados acontece oitos estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Alagoas, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal. 

Participam da operação Pomar 301 policiais federais e 136 auditores da Receita Federal do Brasil. 

Os acusados serão indiciados e responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de descaminho, sonegação fiscal, formação de quadrilha, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. 

Fonte:
Polícia Federal