NetSaber - Banco de Notícias

PF indicia 43 por crime financeiro no Opportunity Fund das Cayman

A Polícia Federal divulgou nesta quarta-feira (18), em nota, o resultado da operação que investigava brasileiros que mantinham cotas não declaradas à Receita Federal e ao Banco Central no Opportunity Fund, nas Ilhas Cayman.


O inquérito policial foi encerrado nesta terça-feira (17), após "serem ouvidas aproximadamente 80 pessoas, dentre ex-funcionários do Banco Opportunity S.A., 'doleiros' que comprovadamente remeteram valores para o Opportunity Fund e supostos cotistas do fundo", explica a nota.


Após o inquérito, explica a nota, foram indiciadas quarenta e três pessoas residentes no Brasil que teriam mantido depósitos no Opportunity Fund, nas Ilhas Cayman, como incursas nas penas do crime de evasão de divisas , sendo duas delas também indiciadas pela prática do crime de “lavagem de dinheiro” , cuja pena é de 3 a 10 anos de reclusão. Para o crime de evasão de divisas, a pena prevista é de : 2 a 6 anos de reclusão.


Além dos cotistas, também foi indiciado um administrador do fundo no Brasil, pela prática dos crimes de gestão fraudulenta, cuja pena é 3 a 12 anos de reclusão, evasão de divisas, que pode levar entre 2 a 6 anos de reclusão e formação de quadrilha, com pena de reclusão prevista entre 1 a 3 anos.

Fonte:
Polícia Federal

Artigos Relacionados