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Dantas, que é diretor-presidente do banco Opportunity, afirmou recentemente à revista Veja que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ex-ministros José Dirceu e Antonio Palocci, o chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Luiz Gushiken, o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, o diretor da Polícia Federal (PF), Paulo Fernando da Costa Lacerda, e o senador Romeu Tuma seriam detentores de contas bancárias em paraísos fiscais. Tuma rechaçou as acusações em Plenário e disse que pediu à PF a abertura imediata de inquérito para apurar o teor da matéria publicada por Veja.

O senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) também pediu a convocação do banqueiro. O senador defendeu que Dantas seja punido por infâmia se não provar o que disse ao semanário. Entretanto, se o banqueiro provar o que disse, afirmou Antonio Carlos Magalhães, "temos que botar Lula para fora da Presidência da República como desonesto e chefe de quadrilha".

Em entrevista à imprensa, o relator da CPI dos Bingos, senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), disse ser pessoalmente contra a abertura, dentro da comissão, de uma nova linha de investigação em torno das recentes denúncias de Daniel Dantas. Para Garibaldi, o mais importante para a comissão neste momento é finalizar o relatório que, na sua opinião, deve ser apresentado e discutido antes da Copa do Mundo. Conforme explicou Garibaldi, as novas denúncias podem ser investigadas por outras instâncias e, entre elas, citou a PF e o Ministério Público.

Em Plenário, o relator posicionou-se contra a convocação por entender que ela atrasaria a conclusão dos trabalhos da comissão, prevista para o início de junho. Garibaldi apresentou requerimento à CPI sugerindo a convocação da irmã e sócia de Dantas, Verônica Valente Dantas, para prestar depoimento.

Em Plenário, a líder do PT, senadora Ideli Salvatti (PT-SC), registrou que a PF divulgou nota oficial sobre a reportagem de Veja. Ideli disse achar desnecessária a convocação de Dantas e afirmou que tais investigações podem ser conduzidas pelo Ministério Público. No documento, a PF informa que vai instaurar inquérito policial "destinado a investigar em toda a extensão os fatos divulgados na reportagem (...) tendo em vista as notícias que evidenciam a produção de dossiês forjados para tentar incriminar falsamente autoridades públicas".

Ainda na nota, o diretor-geral da PF declara "que não tem e jamais teve valores ou bens no exterior, podendo afirmar que nunca realizou operação bancária fora do país, não tendo enviado, depositado ou recebido recurso desta natureza, em qualquer época, sendo, portanto, uma fraude a existência de suposta conta bancária no estrangeiro".

Também em Plenário, o líder do PSDB, senador Arthur Virgílio (AM), também defendeu a convocação do banqueiro e da irmã. Na interpretação do senador, se Dantas mentiu "tem que pagar", mas se as acusações forem verdadeiras, "é o fim do mundo".

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